证券代码：002557       证券简称：洽洽食物          公告编号：2025-056    债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                   洽洽食物股份有限公司        对于不向下修正“洽洽转债”转股价钱的公告     本公司及董事会合座成员保证信息泄露实质的着实、准确和完 整，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。    止境领导： 简称“公司”）股票已有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 正“洽洽转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后的首个来回日起的六个月内 （即 2025 年 7 月 28 日至 2026 年 1 月 27 日历间），如再次触发“洽洽转债”转 股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有筹画。敬请雄壮投资者介怀投资风险。    一、可调遣公司债券刊行上市冒昧    经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕2297 号”文核准，公司于 刊行总和 13.40 亿元，期限为六年。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕1046 号”文 高兴，公司本次公成立行的 13.40 亿元可调遣公司债券于 2020 年 11 月 18 日起 在深交所挂牌来回，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。   凭证干系法例和公司《公成立行可调遣公司债券召募阐明书》                             （以下简称“《募 集阐明书》”）的商定，本次可转债转股期自可转债刊行完结之日（2020 年 10 月 26 日）满六个月后的第一个来回日（2021 年 4 月 26 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 19 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   “洽洽转债”自 2021 年 4 月 26 日起可调遣为公司股份，启动转股价钱为   因公司实施 2020 年年度权利分拨有筹画，每 10 股派发现款红利 8 元（含税）， 除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，可转债的转股价于 2021 年 6 月 11 日起由蓝本 的 60.83 元/股调理为 60.03 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调理的公告》 （公告编号：2021-038）。   因公司实施 2021 年年度权利分拨有筹画，每 10 股派发现款红利 8.5 元（含税）， 除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的转股价于 2022 年 6 月 22 日起由蓝本 的 60.03 元/股调理为 59.18 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调理的公告》 （公告编号：2022-038）。   因公司实施 2022 年年度权利分拨有筹画，每 10 股派发现款红利 10 元（含税）， 除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的转股价于 2023 年 6 月 20 日起由蓝本 的 59.18 元/股调理为 58.18 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调理的公告》 （公告编号：2023-047）。   因公司实施 2023 年年度权利分拨有筹画，每 10 股派发现款红利 10 元（含税）， 除权除息日为 2024 年 6 月 14 日，可转债的转股价于 2024 年 6 月 14 日起由蓝本 的 58.18 元/股调理为 57.19 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调理的公告》 （公告编号：2024-035）。   因公司实施 2024 年前三季度权利分拨有筹画，每 10 股派发现款红利 3 元（含 税），除权除息日为 2025 年 1 月 17 日，可转债的转股价于 2025 年 1 月 17 日起 由蓝本的 57.19 元/股调理为 56.90 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调理的 公告》（公告编号：2025-009）。    因公司办理完成了刊出公司部分回购股份事宜，刊出股份 1，147，400 股，可 转债的转股价于 2025 年 3 月 7 日起由蓝本的 56.90 元/股调理为 56.91 元/股。详 见公司《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-019）。    因公司实施 2024 年年度权利分拨有筹画，每 10 股派发现款红利 10 元（含税），期权交易 除权除息日为 2025 年 6 月 20 日，可转债的转股价于 2025 年 6 月 20 日起由蓝本 的 56.91 元/股调理为 55.93 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调理的公告》 （公告编号：2025-045）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意流畅三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正有筹画并提交公司鼓动大会审议表决。    上述有筹画须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一交 易日公司股票来回均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票和股票面值。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前 的来回日按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，调理后的来回日按调理后的转股 价钱和收盘价钱打算。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧等。 从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）动手复原转股肯求并试验 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱试验。    三、对于不向下修正可调遣公司债券转股价钱的具体阐明 不向下修正“洽洽转债”转股价钱的议案》，自该次董事会审议通事后的首个交 易日起的六个月内（即 2025 年 1 月 7 日至 7 月 6 日历间），如再次触发“洽洽 转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有筹画。下一触发转股价钱修正 条件的技巧从 2025 年 7 月 7 日再行起算，死心 2025 年 7 月 18 日，公司股票已 有十个来回日的收盘价低于“洽洽转债”当期转股价钱的 85%（即 47.54 元/股） 的情形，瞻望将触发“洽洽转债”转股价钱向下修正条件，公司已于 2025 年 7 月 19 日泄露了《对于瞻望触发“洽洽转债”转股价钱向下修正条件的领导性公 告》。   凭证《召募阐明书》的法例，在本次刊行的可调遣公司债券存续技巧，当公 司股票在职意流畅三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓动大会 审议表决。   自 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票已有十五个来回日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 47.54 元/股）的情形，已触发“洽洽转债” 转股价钱的向下修正条件。   鉴于玄虚谈判公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等诸多身分，基于对公 司翌日端庄发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定不向下修正“洽洽转 债”转股价钱；自本次董事会审议通事后的首个来回日起的六个月内（即 2025 年 7 月 28 日至 2026 年 1 月 27 日历间），如再次触发“洽洽转债”转股价钱向 下修正条件，亦不提议向下修正有筹画。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2026 年 1 月 28 日再行起算，若再次触发“洽洽转债”转股价钱向下修正条件，公司 将凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管吞并第 15 号——可调遣公司债券》 的法例及公司《召募阐明书》的商定，履行后续审议要道和信息泄露义务。   四、备查文献   公司第六届董事会第十八次会议决议。   特此公告。                                洽洽食物股份有限公司董事会                                   二〇二五年七月二十六日

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