证券代码：301008     证券简称：宏昌科技    公告编号：2025-081 债券代码：123218     债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容的确、准确、齐全，不存在职 何失实记录、误导性述说能够要紧遗漏。   要紧内容指示： 债”；2025年6月11日收市后宏昌转债罢手来回。 投资者仍可进行转股；2025年6月16日收市后，仍未转股的宏昌转债，将按照 格存在较大互异，异常提醒宏昌转债捏有东谈主隆重在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能面对失掉，敬请投资者隆重投资风险。   鸿沟2025年6月11日收市后，距离宏昌转债赎回日仅剩下3个来回日。 隆重在限期内转股。   异常指示： 转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级阛阓价钱与赎 回价钱存在较大互异，特提醒宏昌转债捏有东谈主隆重在限期内转股。 为股票，特提请投资者温文弗成转股的风险。 将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因现在宏昌转债二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大互异，异常提醒宏昌转债捏有东谈主隆重在限期内转股，若是投资 者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者隆重投资风险。   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已心仪纵脱相连三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。   公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回宏昌转债的议案》，纠合当前阛阓及公司内容情况，为优化公司成本结 构、镌汰财务用度，公司董事会首肯欺诈“宏昌转债”的提前赎回权益。现将 提前赎回“宏昌转债”的联系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监 许可20231057号）首肯注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00 万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总额38，000.00万元，扣除联系刊行 用度后内容召募资金净额为东谈主民币37，416.13万元。召募资金已于2023年8月16日 划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健司帐师事务所（特地简单搭伙） 进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资叙述》。公司已对召募 资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行区别坚贞了召募资金监管契约。   （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券来回所首肯，公司可退换公司债券于2023年8月30日起在深圳证 券来回所挂牌来回，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。   （三）可退换公司债券转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期限自愿行达成之日（2023年8月16日，融资炒股T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可退换公司债券到期日止，即2024年2月 的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延技术付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调节情况   字据公司泄露的《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的联系规章， 公司可转债的驱动转股价钱为29.62元/股。 于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，捏有公司本 次刊行可退换公司债券的鼓吹已侧目表决。该议案属于异常决议事项，已获出席 本次会议的鼓吹所捏有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，公司 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股 价钱的议案》。字据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换 公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）联系规章及公司2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正 为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来回日起将来六个月内（即 自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下 修正条件，亦不冷落向下修正决议。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏 昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。 益分配决议，以2023年年度权益分配中的总股本80，小麦财经股票配资008，802股剔除公司回购专用 证券账户中的股份945，000股后的股份数79，063，802股为基数，向整体鼓吹每10 股派发现款红利6元东谈主民币（含税），统统派发现款红利约47，438，281.2元（含 税），以成本公积向整体鼓吹每10股转增4股，统统转增约31，625，520股。“宏 昌转债”的转股价钱调节为19.64元/股，调节后的转股价钱自2024年6月20日生 效。 分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1，200，000.00 股 后 的 发现款红利约11，276，639.4元（含税）。字据公司《召募评释书》刊行条件以及 中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系规章，“宏昌转债”的转股价钱调节 为19.54元/股，调节后的转股价钱自2025年5月19日收效。      二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况      （一）《召募评释书》商定的可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述情形的纵脱一种出当前， 公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转 换公司债券：    ①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票在职意相连三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的来回日 按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，调节后的来回日按调节后的转股价钱和收 盘价钱诡计。    上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；    i：指本次可退换公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   本次可退换公司债券的赎回期与转股期沟通，即刊行达成之日满六个月后的 第一个来回日起至本次可退换公司债券到期日止。   （二）触发赎回情况   自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已心仪纵脱相连三十个来回日中至少已有15个来回日的收盘 价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情 形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司践诺2024年度权益分配，可转债 转股价调节为19.54元/股，调节的转股价钱至2025年5月19日收效。调节前的价 格以19.64元/股诡计。   字据《召募评释书》中有条件赎回条件的联系规章，公司董事会有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的“宏昌转债”。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱   字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价 格为100.42元/张（含税），诡计经过如下：   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；   i：指本次可退换公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止 的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一 个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的内容日期天数（算头不 算尾）。   每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏 昌转债”捏有东谈主。   （三）赎回步调实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成 后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“宏昌转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。   接头部门：证券部   接头地址：浙江省金华市婺城区秋滨街谈新宏路788号   策动电话：0579-84896101   策动邮箱：hckj@hongchang.com.cn   四、公司内容鸿沟东谈主、控股鼓吹、捏股5%以上的鼓吹、董事、高等处理东谈主员 在赎回条件心仪前的六个月内来回“宏昌转债”的情况以及在将来六个月内减 捏“宏昌转债”的筹备   经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件心仪前6个月内，公司内容鸿沟 东谈主、 控股鼓吹、捏股5%以上的鼓吹、公司董事、高等处理东谈主员不存在来回“宏 昌转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前接头开户证券公司。 小单元为1股；吞并来回日内屡次讲述转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏 有东谈主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期叮属利息。 讲述后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 昌转债的核查见解； 可退换公司债券的法律见解书。   特此公告。                        浙江宏昌电器科技股份有限公司                                        董事会

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