证券代码：300253   证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-100 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的真正、准确、完 整，莫得乖张记录、误导性论说或要紧遗漏。   特殊领导：   一、对于公司可调治公司债券转股价钱休养的关系章程   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根 据公司《向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行条件以 及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系章程，卫宁转债在本次 刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况时，公司将按上述条件出现的先后规章，瓜代对转股价钱进行累 积休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）                      ，具体休养目的如 下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）                                。   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为该次送股 率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股 价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将瓜代进行转股价 立场整，并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登联系公 告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股技艺（如 需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之 后，调治股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司休养后的转 股价钱实际。   当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公 司股份类别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可转债抓有东谈主的债权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照 公谈、自制、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主权益的原则休养 转股价钱。关系转股价钱休养内容及操作目的将依据其时国度关系法 律法例及证券监管部门的联系章程来制订。   二、本次转股价钱休养情况   （1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和 第五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发计 划初次授予期权第一个行权期行权条件建设的议案》                       ，鉴于初次授予 期权第一个行权期行权条件建设，快活顺应行权条件的 786 名激发对 象第一个行权期可行权股票期权 49，796，672 份，收受自主行权款式。 本次股票期权本色可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月    自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日历间，激发对象通过 自主行权款式行权，引起公司股本加多 36，556，972 股，行权价钱为    （2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第七次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发野心预留授 予期权第一个行权期行权条件建设的议案》等。鉴于预留授予期权第 一个行权期行权条件建设，快活顺应行权条件的 194 名激发对象第一 个行权期可行权股票期权 5，567，642 份，收受自主行权款式。本次股 票期权本色可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。    自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激发对象通过自主 行权款式行权，引起公司股本加多 1，929，622 股，场外配资行权价钱为 5.68 元/股。    （3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时推进大会审议 通过了《对于回购公司股份有筹谋的议案》，快活使用自有资金以聚合 竞价款式回购公司部分股份，回购的股份将一谈给以刊出并相应减少 注册成本。本次本色回购实施技艺为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，累计回购股份 10，037，100 股，成交均价为 7.97 元/股，成 交总金额 79，989，995.52 元                    （不含交游用度）                           。回购股份刊出日为 2024 年 11 月 27 日。    字据公司《向不特定对象刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行 条件以及中国证监会联系章程，              “卫宁转债”休养后的转股价钱（保 留少许点后两位，临了一位四舍五入）野心如下：    本次休养前，         “卫宁转债”转股价钱为 17.62 元/股。    P1=（P0+A×k）/（1+k）    =（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）    = （17.62+5.68×36，556，972/2，160，077，896+5.68×1，929，622/2，16 （1+36，556，972/2，160，077，896+1，929，622/2，160，077，896-10，037 ，100/2，160，077，896）    =17.45 元/股    其中：P1 为本次休养后转股价，P0 为本次休养前转股价，k 为 本次增发新股率，A 为本次增发新股价。    休养后的转股价钱自 2024 年 11 月 29 日凯旋。    特此公告。                          卫宁健康科技集团股份有限公司                                    董 事 会                            二○二四年十一月二十八日

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